США подозревает, что Deutsche Bank помогал россиянам обходить санкции

14.07.2015 10:43 285
Санкт-Петербург, 14 июля. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG документы, связанные с р
Санкт-Петербург, 14 июля.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG документы, связанные с работой его Московского отделения. Американский регулятор требует предоставить ему списки клиентов, электронную переписку, а также все документы, которые помогут ему отследить отмывание сомнительных средств из России. Целью такого интереса также является желание узнать «не занимались ли сотрудники московского отделения банка торговыми сделками, которые могли помочь российским клиентам обходить экономические санкций», сообщает ТАСС. Внутренняя проверка  в Deutsche Bank проходит с 22 мая, проверяющих интересуют операции на общую сумму в 6 млрд. долларов, которые проводились с 2011 года по начало 2015. Провести проверку московского отделения, просил ещё Банк России в конце прошлого года, сообщают Ведомости.    

Новости партнеров: