Группа подпольных банкиров, самолетами вывезших 50 миллиардов из регионов, задержана в Москве

13:59 06.10.2015 274
Москва, 6 октября. В конце сентября сотрудниками московской полиции было проведено два десятка обысков, в ходе которых сотрудники правоохранительных о
Москва, 6 октября.

В конце сентября сотрудниками московской полиции было проведено два десятка обысков, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более 20 печатей фиктивных организаций и 154 миллиона рублей, принадлежавших преступной группе «теневых банкиров».Следствие выяснило, что задержанные члены преступной группы с 2011 года занимались подпольной банковской деятельностью. Подозреваемые проводили незаконные финансовые операции в разных регионах России, в частности, в Новосибирской, Ростовской и Нижегородской областях. Незаконная банковская деятельность осуществлялась во впечатляющих масштабах – теневые банкиры выдавали своим клиентам до 150 миллионов рублей ежедневно – и принесла организаторам комиссионные прибыли в размере более чем 1 миллиарда рублей. В общей сложности через руки преступной группы прошло около 50 миллиардов – преступники авиатранспортом доставляли огромные денежные суммы из регионов в Москву, после чего производили их инкассацию с использованием бронированного транспорта. Полиции удалось задержать организатора межрегиональной группы, сообщает МВД РФ.

Новости партнеров: