Сотрудники банка «ВЕФК» обвиняются в незаконной банковской деятельности на сумму более 45 млрд рублей в Петербурге

10:29 11.07.2014 147
Санкт-Петербург, 11 июля. Следственные органы Следственного комитета по

Санкт-Петербург, 11 июля. Следственные органы Следственного комитета по Санкт-Петербургу при оперативном сопровождении ФСБ России завершили уголовное дело в отношении Дмитрия Абрамкина, Игоря Перепача, Любови Стецкой и Максима Сидорова, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности.

«По данным следствия, Абрамкин и Мозговой, состоящий в должности главного специалиста отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК», в декабре 2005 года решили создать  организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, для чего приискали указанных  лиц. С этой целью Перепеч открыл на свое имя счета в коммерческих банках с которых после поступления на них денежных средств в безналичной форме по мнимым сделкам от юридических лиц, подконтрольных Абрамкину и Мозговому, осуществлял снятие наличных. Кроме того, он вошел в состав правления компании-нерезидента «MONTEVALLEOÜ» (Эстонская Республика) с целью предоставления соучастникам возможности при осуществлении незаконной банковской деятельности управлять банковскими счетами указанной компании. Также он нашел на территории Эстонской Республики иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, открыл на их и на свое имя счета в банках-нерезидентах на территории Эстонской Республики, таким образом с помощью этих лиц происходило обналичивание и вывод денежных средств. Также Перепеч перевозил через границу Российской Федерации наличные денежные средства клиентов - коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Следствие выяснило также, что Стецкая вела учет движения денежных средств клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности. Сидоров, будучи оперуполномоченным оперативно-розыскной части №23 (линии налоговых преступлений) ГУВД, находил и привлекал клиентов. Мозговой приискивал офисные помещения, где участниками организованной группы осуществлялась незаконная банковская деятельность. Абрамкин через подставных лиц учредил 35 юридических лиц, с помощью которых осуществлялось поступление денежных средств клиентов и совершения незаконных операций по переводу денежных средств по мнимым контрактам в целях сокрытия незаконной деятельности.

Установлено, что с декабря 2005 года по май 2008 года фигуранты осуществили незаконную банковскую деятельность на сумму более 45 млрд рублей. Доход с этой суммы составил более 1 млрд 221 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

 

Текст: Яна Сайдашева

Новости партнеров: