Суббота, 13 августа 2022

23

Санкт-Петербург

В Петербурге задержаны подозреваемые в хищении 4 миллиардов рублей

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в преступное сообщество, деятельность которого была пресечена, входило более 15 человек. По версии следствия, группа действовала на территории Петербурга и Ленобласти с 2008 года и, используя поддельные документы, занималась незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.

Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники которого около двух лет вели расследование, поясняет, что в преступном сообществе фактически было сформировано три отдела: финансовый, юридический и координирующий.

«Финансовый сектор осуществлял контроль за деятельностью бухгалтеров «подставных» фирм. Юридический разрабатывал преступные схемы, отслеживал проведение камеральных проверок, координировал деятельность адвокатов по защите номинальных директоров «подставных» фирм в судах, налоговых и правоохранительных органах. Группа координаторов выполняла задачи по регистрации «подставных» фирм. В качестве директоров в такие фирмы привлекались, в том числе ранее судимые лица и приезжие из других регионов России и стран ближнего зарубежья», – сообщает официальный сайт ГУ МВД.

Следственные органы предполагают, что за последние 8 лет члены группировки похитили из бюджета около 4 миллиардов рублей, используя данные 39 юридических лиц. В свою очередь ГУ МВД по Петербргу и Ленобласти уточняет, что пока имеются доказательства хищений на сумму около 100 миллионов рублей.

Уголовные дела возбуждены по факту создания преступного сообщества и участия в нем, а также по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере.

Один из задержанных по решению суда отпущен под залог, остальные находятся под арестом.

Источник: fontanka.ru
Фото: tvr-panorama.ru