Ушлые предприниматели вели незаконную банковскую деятельность в течение трех лет.
В полицию 21 февраля поступила информация, что неизвестные с июня 2019-го по август 2022 года в Адмиралтейском районе на Большой Подьяческой создали незаконную банковскую деятельность, зарегистрировав несколько организаций и ИП.
В результате аферисты получили возможность осуществлять расчетные операции с деньгами. Как сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах, злоумышленники находили клиентов из числа юридических лиц и незаконно обналичивали денежные средства.
За три года ушлые предприниматели заработали на подобной схеме более 16,4 млн рублей. Следователи 21 февраля завели уголовное дело.
Накануне стражи порядка по подозрению в совершении преступления задержали двоих петербуржцев и жителя Ленобласти. Подозревают 35-летнего генерального директора одной из фирм, 36-летнего безработного и 39-летнюю неработающую жительницу города на Неве.
«В результате проведенных задержаний и обысков были обнаружены и изъяты банковские карты и печати фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему "Банк-Клиент", а также электронные носители информации, содержащие в себе информацию о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, денежные средства в размере 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Тем временем в Подмосковье глухую от рождения женщину обманули при устройстве на работу. На нее оформили фирму-однодневку и повесили долг на сумму 265 млн рублей, который Федеральная налоговая служба решила взыскать через суд. Подробно об этом пишет телеканал 360.
