Центробанк лишил лицензии московский банк

11.11.2014 07:35 264
Центробанк лишил лицензии московский банк

Москва, 11 ноября. Центробанк России отозвал лицензии у трех банков, в том числе московского КБ «Европейский экспресс», а также ульяновского Губернского Банка «Симбирск» и уфимского ОА «Платежный сервисный банк».

Что касается московского «Европейского экспресса», лишение лицензии этого банка связано с легализацией преступных доходов.

«Кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», – говорится в сообщении.

Текст: Яна Сайдашева

Новости партнеров: