Два бизнесмена задержаны за отмывание денег

30.03.2016 22:15 214
Уголовное дело было заведено в конце 2015 года по статье о незаконной банковской деятельности.

Санкт-Петербург, 30 марта.

Бизнесмены, легализировавшие 18 миллионов рублей, задержаны сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Предпринимателей сумели задержать 28 марта 2016 года. Один из задержанных – мужчина 35 лет, в его обязанности входили оптовые поставки лесоматериалов, а вторая – женщина 55 лет, выполняющая в компании те же действия.

В материалах следствия сообщается, что предприниматели в период с января 2011 по февраль 2012 года сумели легализовать при помощи ряда финансовых операций 18,2 млн рублей. Сделки касались недвижимого имущества.

Уголовное дело было заведено еще в конце 2015 года по статье о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает «Фонтанка».

Гендиректору суд постановил нахождение под домашним арестом, его сообщнице-директору фирмы пришлось отправиться в СИЗО.

Новости партнеров: