Бизнесмен-мошенник из Петербурга вывел за границу 1,2 млрд рублей

06.10.2016 11:36 174
Суд Петербурга рассмотрит дело бизнесмена, который перевел за границу по подложным документам более 1,2 млрд рублей.

Санкт-Петербург, 6 октября.

Суд Петербурга рассмотрит дело бизнесмена, который перевел за границу по подложным документам более 1,2 млрд рублей.

Прокуратура города сообщает о том, что было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (пункт «а» часть 3 статья 193.1 Уголовного кодекса РФ).

Обвиняемый - Вадим Озерецковский, совершивший преступление в период с июня 2014 года по июль 2015 года. В это время он перевел крупные суммы со счетов подконтрольной ему фирмы ООО «Софт-Трейд». Переводы совершались в евро и долларах США на счета компаний-нерезидентов, который были зарегистрированы на Кипре и в Латвии.

Обоснованием для валютных операций служили подложные данные о сделке. Якобы в Россию на 55 млн долларов США были поставлены флеш-карты. По данным экспертизы, фактически карты стоили менее 100 рублей, а не 1540 долларов за одну штуку, как было показано в документах.

Всего Озерецковский провел 78 махинаций. Общая сумма операций составила более 1,2 млрд рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено во Фрунзенский районный суд Северной столицы.

Новости партнеров: