Центробанк продолжает отзывать лицензии: Интеркапитал-банк закрыт за мошенничество в Петербурге

19:28 20.01.2015 547
Санкт-Петербург, 20 января. Центральный банк Росии отозвал лицензию у Интеркапитал-банка. Причиной тому послужило «несоблюдение требований законодател
Санкт-Петербург, 20 января.

Центральный банк Росии отозвал лицензию у Интеркапитал-банка. Причиной тому послужило «несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Подозрение в мошенничестве, которое привело к отзыву лицензии, пало на Интеркапитал-банк ввиду того, что он несвоевременно и неполноценно предоставлял информацию ЦБ об подлежащих обязательному контролю финансовых операциях. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», – цитирует «Фонтанка.ру» сообщение Центробанка. Головной офис Интеркапитал банка находится в Саранске, также два его филиала находятся в Москве и Твери. До недавнего времени у него также имелся офис в Санкт-Петербурге, однако в августе прошлого года в нем разгорелся скандал – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заподозрил банк в незаконном обналичивании 1 млрд евро.   Читайте по теме: Центробанк лишил лицензии московский банк Центробанк отозвал лицензии у трех российских банков  

Новости партнеров: