В Петербурге задержана ОПГ, незаконно обналичившая 1,5 млрд. рублей

02.02.2017 11:31 813
Сотрудники полиции Петербурга задержали членов преступной группы. Злоумышленники незаконно обналичили 1,5 млрд. рублей.

Санкт-Петербург, 2 февраля.

Сотрудники полиции Петербурга задержали членов преступной группы. Злоумышленники незаконно обналичили 1,5 млрд. рублей.

1 февраля 2017 года, утром, примерно в 7.00 стражи порядка Северной столицы задержали шестерых членов преступной группы.

В период с 22 ноября 2013 по 26 апреля 2016 года злоумышленники совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями. Они открывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам. Таким образом, преступники действовали по пунктам, указанным в п.3 и 4 ч.1 ст.5 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций.

Таким образом нарушались Федеральный закон Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» и положения Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

ОПГ проводила обналичивание денежных средств, поступающих от различных юридических лиц, на расчетный счет ООО «Центрэлит». Вознаграждение за махинации составляло около 6,5 % от обналичиваемой суммы.

За вышеуказанный период времени было обналичено не менее полутора миллиарда рублей. Доход, полученный от банковских операций, составил 99 миллионов рублей.

Новости партнеров: