В Петербурге проходят обыски по делу о незаконном обналичивании средств

01.03.2017 15:22 3088
ФСБ в Петербурге проводят обыски по 38-ми адресам в рамках расследования масштабного дела о незаконном обналичивании средств.

Санкт-Петербург, 1 марта.

ФСБ в Петербурге проводят обыски по 38-ми адресам в рамках расследования масштабного дела о незаконном обналичивании средств.

Сразу 38 фирм и банков, преимущественно, в Московском и Петроградском районах проверяют в Петербурге сотрудники экономической полиции, следователи и сотрудники ФСБ. При этом следствие полагает, что к уголовному делу могут быть причастны не менее ста городских финансовых компаний. К настоящему моменту известно, что фигурантами уголовного дела могут стать, так называемые, фирмы-однодневки, которые производили незаконное обналичивание средств. Согласно версии следствия, при помощи подобных фирм в течение 2015-2016 года в Петербурге было обналичено более 312 миллионов рублей.

Оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге ведутся по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой», - об этом сообщили в "ДП".

В пресс-службе ФСБ по Санкт-Петербургу факт обысков подтвердили.

Уголовное дело "о незаконной банковской деятельности" было возбуждено 8 февраля текущего года.



 

Новости партнеров: