Петербургский предприниматель изобличен в «отмывании» денежных средств

11.03.2017 20:15 262
Полиция Петербурга изобличила предпринимателя в легализации денежных средств.

Санкт-Петербург, 11 марта.

Полиция Петербурга изобличила предпринимателя в легализации денежных средств.

Сотрудниками экономической полиции Северной столицы мужчина был изобличен в легализации денежных средств. Гражданина ранее уже задержали за осуществление валютных операций с использованием подложных документов.

44-летний злоумышленник являлся генеральным директором туристической фирмы. Его сообщница - 43-летняя бухгалтерша другой частной компании.

Вдвоем преступники совершили нелегальные валютные операции. Воспользовавшись поддельными документами, которые, «якобы», подтверждали внешнеэкономическую туроператорскую деятельность, злоумышленники обеспечили поступление денежных средств, необходимых для приобретения американских долларов.

На самом деле деньги «ушли» на счета подконтрольных мошенникам иностранных фирм. 

Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.

После этого с целью легализации полученных денежных средств предпринимателем был заключен договор лизинга с коммерческой фирмой с последующим выкупом иномарки «Mersedes-Benz G350». В рамках исполнения договорных обязательств преступник перевел на счет фирмы-контрагента полученные противоправным способом средства в размере 1,7 миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Злоумышленник посажен под домашний арест.

Новости партнеров: