Почти 300 миллионов в Петербурге обналичили члены преступной ОПГ

21.09.2017 11:48 775
Десять человек, которые обналичили 300 миллионов рублей, пойдут под суд.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной преступной группировкой.

Петербургские следователи собрали достаточное количество доказательств вины десяти петербуржцев, обвиняемых в незаконном обналичивании почти 300 миллионов рублей. По версии следствия, участники ОПГ, используя подконтрольную фиктивную организацию, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Эта деятельность заключалась в нагельном обналичивании и транзите денежных средств.

- В итоге, за период существования нелегального банка злоумышленники получили доход в размере более 294 миллионов рублей, - об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Кроме того, пятеро из десяти подозреваемых дополнительно обвиняются по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Они путем мошеннических действий получили на подконтрольные счета более 45 миллионов рублей. 

К настоящему моменту сем десятерым задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Также все материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Пяти обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверо отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Новости партнеров: