Россиянин продолжит находиться под арестом из-за дела об отмывании денег в Финляндии

02.10.2018 19:09 308
Суд Варсинайс-Суоми продлил арест россиянину и его подельнику из Эстонии по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании миллионов евро.

Два подозреваемых по делу компании Airiston Helmi, отмывшей с момента своего основания в 2007 году миллионы евро, продолжат находиться под арестом согласно решению суда Варсинайс-Суоми, о чем сообщает Национальное бюро расследований Финляндии.

На сегодняшний день правоохранители запросили помощь в расследовании дела из-за рубежа, но не имеют достаточного количества информации о том, как именно подозреваемые получили деньги для отмывания на территории Финляндии.

Гражданин России продолжит находиться под арестом по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а гражданин Эстонии – в содействии этому. Обоих задержали в результате масштабной спецоперации, в которой приняли участие порядка 400 представителей силовых ведомств. В ходе обысков были изъяты жесткие диски с терабайтами информации и 3 миллиона евро наличными.  

Новости партнеров: