Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении председатели совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит, о чем сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, Израйлит отмывал денежные средства, а также совершал валютные операции по переводу денежных средств в иностранной и российской валютах на счета нерезидентов, используя подложные документы.
Окончательное обвинение Израйлиту было предъявлено еще 27 октября 2017 года, а уголовное дело возбуждено 26 июня 2013 года. Расследование легло на плечи сотрудников УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
Сам обвиняемый находится под арестом с 26 декабря 2016 года, решение о котором регулярно продлевалось Дзержинским районным судом и Санкт-Петербургским городским судом. Это объяснялось наличием у Израйлита недвижимости в Великобритании, бизнеса в Италии и большого количества открытых счетов в иностранных банках.
