Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

В Петербурге накрыли очередных обнальщиков, провернувших дел на 300 миллионов за два года

13:41 14.02.2019 1249
Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны.

Правоохранители Петербурга накрыли очередных обнальщиков, которые в течение нескольких лет обогащались за счет незаконной банковской деятельности. За сутки стражи порядка провели 18 обысков у фигурантов уголовного дела.

Выяснилось, что с начала 2017 года до настоящего времени группировка создала коммерческий банк и оформила его на «левое» лицо, однако лицензией так и обзавелась.

Злоумышленники организовали офисные помещении в центре города и совершали различные банковские операции. Обналиченные деньги клиентам отдавали в рублевых купюрах и забирали около 12% комиссии от суммы. За два года преступники обналичили около 300 миллионов рублей и поживились не менее чем 36 миллионами.

В полицию доставили 16 человек для выяснений всех обстоятельств. Трое граждан в возрасте от 39 до 54 лет задержаны. Расследование продолжается.

Новости партнеров: