В Петербурге разоблачили преступников, которые вывели в другие страны более 2,5 млрд рублей, о чем сообщили в Федеральной таможенной службе России.
Члены преступной группировки заменяли подлинные документы фальшивыми в Эстонии, превышая стоимость европейского медицинского оборудования в несколько десятков раз. Полученные деньги переводились на счета зарубежных банков через цепочку подставных компаний.
В рамках расследования были проведены обыски в Петербурге и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Расследование продолжается.
