В Петербурге разоблачили членов ОПГ, которые вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей

19:38 19.02.2019 2261 Преступная группировка вывели более 2,5 млрд рублей на поставках медицинского оборудования из Европы. В Петербурге и Ленобласти провели серию обысков.

В Петербурге разоблачили преступников, которые вывели в другие страны более 2,5 млрд рублей, о чем сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Члены преступной группировки заменяли подлинные документы фальшивыми в Эстонии, превышая стоимость европейского медицинского оборудования в несколько десятков раз. Полученные деньги переводились на счета зарубежных банков через цепочку подставных компаний.

В рамках расследования были проведены обыски в Петербурге и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Расследование продолжается.

Новости партнеров:

Новости smi2.ru