Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

Против основателя компании «Рольф» возбудили уголовное дело

10:26 28.06.2019 1326
Уголовное дело возбудили в отношении основателя компании «Рольф» и некоторых ее руководителей. Компанию подозревают в выводе по поддельным документам за рубеж 4 миллиардов рублей. Следственный комитет совместно с ФСБ России проводит обыски.

Против главного учредителя компании «Рольф» и ряда ее руководителей возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Согласно версии, выдвинутой следствием, в 2014 году Сергей Петров, владелец и руководитель российских компаний ООО «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед», пойдя против федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», заключил договор с руководителями данных организаций, согласно которому незаконно перечислял денежные средства «Рольфа» на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед».

Для этой ловкой махинации все участники сговора изготовили заведомо ложный договор купли-продажи, по которому «Рольф» якобы покупала у «Панабел Лимитед» акции по многократно завышенной стоимости. Итого переведенная на счета зарубежной компании сумма составила 4 млрд рублей. Затем Петров вывел эти средства при помощи подконтрольных ему организаций.

Как ранее сообщали НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в настоящий момент СК совместно с ФСБ РФ проводит тщательные обыски в офисах автодилера.

Новости партнеров: