Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

Петербургский суд рассмотрит дело о мошенничестве на более чем 100 млн рублей

16:43 02.07.2019 844
Согласно следствию, обвиняемый осуществил оборот денежных средств благодаря «фирмам-однодневкам». Общая сумма ущерба составила свыше 100 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений по статьям «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Согласно версии следствия, мужчина с помощью «фирм-однодневок» осуществил оборот денежных средств, сумма которых составила более 1,5 млрд рублей, из них 110 млн он получил лишь за оказание помощи в обналичивании.

После обвиняемый легализовал полученные незаконным путем доходы и заключил со своей знакомой договор займа на 18 млн рублей, по которому она будто бы в течение десяти лет возвращала бы ему по 1,5% от суммы займа.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Новости партнеров: