Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег

06:58 29.07.2019 939
В едином реестре будет содержаться подробная информация о подозреваемых в отмывании денег, причинах блокировки счетов и список кредиторов, которые перестали сотрудничать с клиентом. Реестр призван бороться с необоснованными блокировками счетов.

В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денежных средств. Издание «Известия» сообщают о том, что данная мера будет направлена на борьбу с необоснованными блокировками банковских счетов.

Предполагается, что в реестре будет содержаться информация о причине блокировки счетов, а также список кредиторов, которые прекратили сотрудничество с подозреваемым. За счет этого банки будут эффективнее выявлять подозрительных клиентов и исключать оправдавшихся.

Кроме того, у реестра будет оператор, формирующий список;также он будет передавать информацию в поднадзорные ведомства.

Новости партнеров: