Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

В Петербурге поймали трех «черных банкиров» за обналичивание чужих средств

10:37 09.08.2019 633
Трое мужчин учредили несколько коммерческих организаций и открыли расчетные счета в различных банках. Затем они получали безналичные средства от заказчиков, обналичивали их и клали в свой карман 11 %. Всего «черные банкиры» заработали почти 15 млн рублей.

Петербургские полицейские задержали «черных банкиров», которые зарабатывали миллионы рублей на незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Сотрудники УЭБ и ПК Петербурга поймали трех человек в возрасте 35, 40 и 50 лет. Они без имеющейся лицензии зарегистрировали несколько коммерческих компаний, открыли расчетные счета в банках и получали от клиентов безналичные средства. Затем они обналичивали финансы и отдавали владельцам, забирая за работу 11 %.

За период с марта 2017 по апрель 2019 года «черные банкиры» заработали почти 15 млн рублей.

Во время обысков обнаружены бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм.

Новости партнеров: