Экс-президент «Балтийского банка» объявлен в розыск по обвинению в отмывании денег

10.04.2015 14:09 390
Москва, 10 апреля. Обвинение в отмывании денег и мошенничестве заочно предъявлено бывшему президенту «Балтийского банка» Олегу Шигаеву. Он объявле
Балтийский банк Москва, 10 апреля. Обвинение в отмывании денег и мошенничестве заочно предъявлено бывшему президенту «Балтийского банка» Олегу Шигаеву. Он объявлен в федеральный розыск, сообщил представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин. По данным следствия, 52-летний Олег Шигаев, находясь на посту президента ОАО «Балтийский банк», воспользовался своим служебным положением и потребовал у членов кредитного комитета банка дать согласие на выдачу кредитов подконтрольных ему юридическим лицам – ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». С июня по август 2014 года на расчетные счета этих структур поступили более 3,37 миллиардов рублей. Этими средствами, считает следствие, Шигаев распорядился по своему усмотрению – в том числе легализовал эти деньги с помощью банковских операций. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Шигаев объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Напомним, как ранее сообщали НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в сентябре 2014 года, после того, как Центробанк назначил в «Балтийском банке» временную администрацию в целях санации, Шигаев таинственно исчез, перестав выходить на связь.   Читайте по теме: Глава «Балтийского банка» таинственно исчез
Новости партнеров: