Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

Банковские мошенники за время преступной деятельности обналичили более 51 млн рублей

09:57 06.09.2019 439
СК возбудил уголовное дело в отношении преступной группы по статье о незаконной банковской деятельности. Преступникам удалось обналичить более 51 299 988 рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершенного преступления по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в период с 1 января 2017 по 01 ноября 2018 года неизвестные преступники, находясь в сговоре и используя реквизиты ООО «Илья Муромец», систематически осуществляла незаконную банковскую деятельность.

Они  проводили операции по обналичиванию денежных средств, поступающих от различных юридических лиц на расчетные счета указанного ООО.

Преступники создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка. За время незаконной деятельности доход составил не менее 51 299 988 рублей.

Новости партнеров: