Полицейские возобновили уголовное дело в отношении руководителя автосалона, которого подозревают в незаконной банковской деятельности с оборотом в 12 миллионов рублей. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.
Ранее следователь посчитал, что мужчина не имеет отношения к этому делу. По его мнению, мужчина не знал о том, что менеджеры продают через его автосалоны машины сторонним коммерческим фирмам. Поэтому уголовное преследование для руководителя автосалона ООО «Авангард» отменили.
Однако позже руководство ГСУ ГУ МВД России пришло к выводу, что такое решение было преждевременным. Поэтому подозреваемого вызвали в управление 31 декабря.
В этом уголовном деле фигурируют ООО «Технотрейд», СК «Монолит», ТК «Транспро», ООО «СК Градстрой». Это те юрлица, через которые обналичивали деньги. Расследование уголовного дела еще продолжается. Там по-прежнему есть три фигуранта.
Другое дело, связанное с финансами, недавно раскрыли следователи. Его фигурантами стали двое мужчин, которые четыре года получали деньги от студентов на взятки преподавателям. Все полученные средства мошенники оставляли себе.
