00.00 00.00 00.00
Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

Полицейские задержали банду петербургских «теневых» банкиров

13:49 16.03.2021 891
Четыре человека помогали юрлицам проводить фиктивные сделки.

Оперативники экономической полиции задержали банду из четырех человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью через подконтрольные фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Организатором группировки оказался 46-летний житель Вологодской области. При этом роли каждого в ней были четко распределены. Так, 37-летняя петербурженка вела бухгалтерию, 34-летняя жительница Ленинградской области работала с налоговой инспекцией, а ранее судимый 31-летний мужчина снимал денежные средства с банковских карт.

Граждане вели свои дела, используя подконтрольные фирмы, с которыми они заключали фиктивные контракты на различные виды предпринимательской деятельности.  Услугами «теневых» банкиров пользовались юридические лица, которые скрывали от налоговой имеющиеся у них деньги.

Так, с декабря 2016 года по сентябрь 2020 года банда якобы оплатила товары и услуги и перевела на расчетные счета подконтрольных организаций 189 млн рублей. А после деньги передали заказчикам. Вознаграждение в размере 7,5 % (17, 4 млн рублей) от обналичиваемой суммы они забрали себе.

Во время обыска полицейские нашли у преступников банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», деньги в размере 8 млн рублей. Организатора и бухгалтера задержали по статье 91 УПК РФ. Остальные банкиры находятся подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

Мошенники придумали новый дистанционный способ обмана россиян, писали НЕВСКИЕ НОВОСТИ. Злоумышленники пугают граждан судебными разбирательствами, если те отказываются переходить по фишинговой ссылке. Преступники отправляют жертвам SMS, так как в соцсетях такие сообщения начали блокировать. Специалист напомнила россиянам, что любая адресная поддержка возможна только по запросу. Других вариантов просто нет.

Понравился материал?Подпишись на «Невские новости»
Материалы партнеров: