Главная / В стране
Рейтинг подозрительных физлиц могут ввести в России

Рейтинг подозрительных физлиц могут ввести в России

Благодаря новому инструменту банки будут знать, совершали ли клиенты операции сомнительного характера.

деньги,рисунокфан
Федеральное агентство новостей  / 

Центральный банк России собирается распространить действие платформы «Знай своего клиента» на физических лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского.

Уже в декабре текущего года платформу протестируют на 30 банках, а с июля 2022-го она начнет действовать в полном объеме. Сперва инструментарий платформы будут применять на компаниях и индивидуальных предпринимателях, а затем, по прошествии полутора лет, и на физлицах.

Закон об «антиотмывочной» информационной платформе приняли в Госдуме в июне в первом чтении. Депутаты подчеркнули, что документ предстоит доработать.

Сервис «Знай своего клиента» позволит банкам узнавать, совершали ли клиенты и их контрагенты подозрительные операции. Центробанк, ориентируясь на данные проекта, будет присваивать компаниям и юрлицам уровни риска — от зеленого (низкого) до красного (высокого). По «желтым» клиентам банки будут искать дополнительную информацию.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила вероятность развития мирового кризиса в 2023 году.

  • Редактор ленты новостей
Рейтинг@Mail.ru