Обыски в петербургских банках связаны с деятельностью крупной преступной группы

10.06.2015 12:00 307
Санкт-Петербург, 10 июня. Многочисленные обыски в петербургских офисах банков «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк» прошли в рамках операции по ликвидаци
наручники Санкт-Петербург, 10 июня. Многочисленные обыски в петербургских офисах банков «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк» прошли в рамках операции по ликвидации преступной группы, обналичившей за последние несколько лет не менее двух миллиардов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В преступную группу, как известно правоохранительным органам, входили по меньшей мере восемь человек, трое из которых работали менеджерами в банках. Схема по отмыванию денег действовала с 1 марта 2011 года по 25 марта 2015 года. За услуги по незаконному обналичиванию преступники брали «комиссию» в размере 4,6% от легализуемой суммы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках расследования и проходили обыски 9 июня, а также ряд задержаний, в том числе в головных офисах двух банков, как ранее сообщали НЕВСКИЕ НОВОСТИ. Задержаны, уточняет ведомство, шесть человек. Правоохранительные органы не исключают, что появившаяся информация – лишь верхушка айсберга, и реальные объемы преступной деятельности могут быть гораздо большими. По данным полиции, для реализации схемы были созданы сотни фиктивных фирм.   Читайте по теме: Обыски проходят в офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» в Петербурге
Новости партнеров: