Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

В Карелии злоумышленники создали фирмы-однодневки и заработали 308 миллионов рублей

20:22 05.07.2019 698
Преступная группировка создавала фирмы-однодневки и вела незаконную банковскую деятельность. Злоумышленникам удалось заполучить более 308 миллионов рублей. В отношении одного из них утверждено обвинительное заключение.

В Карелии участник преступной группировки предстанет перед судом, ему было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По информации прокуратуры республики, с 2014 года по 2017 год злоумышленники фиктивно создавали коммерческие организации и вели в Петрозаводске банковскую деятельность, хотя соответствующие лицензии отсутствовали. Кроме того, они привлекли к работе десятерых человек, которые не знали о преступных намерениях руководителей.

В общей сложности было создано около 140 фирм-однодневок. Для незаконно обслуживаемых клиентов был осуществлен оборот денежных средств на сумму более 3,8 миллиардов рублей. Сообщается, что злоумышленники заработали незаконным путем более 308 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Новости партнеров: