Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

За отмывание денег на Карельской автомагистрали в Финляндии осудят двух эстонцев и русского

20:10 08.10.2019 365
За отмывание денег на строительстве дороги в Карелии в Финляндии судят двух эстонцев и русского. Несколько мужчин преступали закон вместе с сообщниками из России. Действовали злоумышленники через финскую строительную фирму, маскируясь под проект автомагистрали от Париккалы до Петрозаводска.

Финляндский суд рассматривает «историческое дело» об отмывании денег двух эстонцев и русского. Об этом сообщает финноязычный портал Esaimaa.fi.

Со слов издания, речь идет об «историческом деле» на сумму около 135 млн евро. На скамье подсудимых оказалось сразу несколько мужчин. Двое эстонцев 70 и 44 лет, а также 44-летний россиянин. Отмечается, что они отмывали деньги для сообщников из России через финскую строительную фирму под прикрытием проекта автомагистрали от Париккалы до Петрозаводска. Обвиняемые свою вину отрицают.

Деньги, которые предназначались для проекта карельской дороги переправили через финскую строительную фирму в третьи страны. Один из обвиняемых заявил, что строительную компанию HTR Talonrakennus наняли для проектирования шоссе. Прокурор отмечает, что у фирмы не было собственных помещений, так что деньги, полученные от преступной деятельности, позже провели через контролируемый преступниками российский банк, после чего тот закрыли. По словам прокурора, доказательством этому служит решение московского суда от 2015 года.

Ранее финские СМИ уже упоминали строительную фирму HTR Talonrakennus, которой управляли двое эстонцев. Следствие установило, что на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев в 2014 году поступило свыше 6,5 млрд рублей (около 140 млн евро).

Издание «Интерфакс» ранее сообщало о том, что в сентябре этого года в Эстонии пропал экс-руководитель местного банковского филиала Danske. 25 сентября тело 56-летнего Айвара Рехе обнаружили в саду собственного дома. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что правоохранительные органы полностью уверены в том, что банкир самостоятельно свел счеты с жизнью, хотя с 2007 по 2015 годах через данный банк прошла крупная сумма денег (201 млрд евро), вызывающая вопросы. В 2018 году в Эстонии открыли уголовное дело о масштабном отмывании денег в банке, но государственный прокурор Марек Вахинг заявил, что погибший банкир Айвар Рехе не был в списке подозреваемых.

Материалы партнеров: