Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

Бизнесмен из Петрозаводска незаконно провел операции на 1,5 млрд рублей

17:28 06.12.2019 249
Предприниматель более пяти лет открывал счета для физических и юридических лиц, выполнял по ним банковские операции, привлекал средства для денежных вкладов, занимался инкассацией и кассовым обслуживанием клиентов.

В прокуратуре Карелии утвердили обвинительное заключение предпринимателю из Петрозаводска по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Как полагают следователи, предприимчивый петрозаводчанин с октября 2012 года по май прошлого года выполнял денежные операции с чужими средствами с использованием реквизитов фиктивно созданных и приобретенных им коммерческих организаций. Не регистрируя свои деятельность и не имея лицензии, бизнесмен привлекал средства физлиц и организаций для вкладов, открывал счета для физических и юридических лиц, выполнял по ним банковские операции, занимался инкассацией и кассовым обслуживанием клиентов.

За это время он выполнил операции на сумму не менее 1,5 млрд рублей и получил доход не менее 88,2 млн рублей.

Материалы дела будут рассмотрены в ближайшее время в городском суде.

 

Автор: Лариса Максимова
Материалы партнеров: