Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

Петрозаводчанин открыл банк без лицензии и прокрутил там миллиарды рублей

23:20 13.02.2020 402
В Карелии раскрыли банковскую аферу. Индивидуальный предприниматель открыл банк без государственной регистрации.

В Петрозаводске индивидуального предпринимателя осудили за незаконную банковскую деятельность, сообщает прокуратура региона.

Петрозаводчанин шесть лет незаконно обогащался руководя банком, который нигде не был зарегистрирован. Мужчина использовал реквизиты фиктивно созданных организаций. Он извлекал доход в крупном размере из банковской деятельности без государственной регистрации.

Всего им были обналичены, инкассированы и переведены денежные средства на сумму не менее 1,5 млрд рублей. Доход в виде комиссионного вознаграждения от банковских операций составил не менее 88,2 млн рублей.

Предприниматель признал свою вину и раскаялся. Он активно способствовал расследованию. Суд назначил ему наказание два года условно и штраф 550 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Анжелика Галанова
Материалы партнеров: