Новгородец обвинен за незаконное обналичивание крупной суммы

05.06.2018 12:19 364
Злоумышленнику удалось обналичить 150 миллионов рублей.

В Великом Новгороде обвинительный приговор вынесен местному жителю, который незаконно получил сумму в 6,7 миллионов рублей. 

Установлено, что мужчина совершал преступление в период с марта 2013 года по апрель 2015 года. Злоумышленник использовал 17 компаний-однодневок. Он якобы оплачивал счета за поставки товаров и услуг, переводил на расчетный счет подконтрольных себе компаний денежные средства в размере от 10 до 700 тысяч рублей. Себе он присваивал комиссию, то есть 4%-6% от общей суммы обналичивания.

Данная схема позволила ему обналичить 150 тысяч рублей, незаконный доход составил более 6,7 миллионов рублей.

Суд назначил новгородцу наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Кроме того, обвиняемый был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Новости партнеров: