Новгородец осужден на 2 года за валютные махинации

22.06.2018 17:03 371
Руководитель компании «М-групп» перевел 317 тысяч долларов на счет нерезидента страны по фиктивным документам.

Расследованием дела занималось УФСБ по Новгородской области. В ходе следствия было установлено, что бывший руководитель ООО «М-групп» Максим Родихин с целью уйти от налогового контроля совершил перевод 317 тысяч долларов США на счет лица, зарегистрированного на территории Белиз.

Для обоснования перевода он представил документы с ложными данными о целях и назначении перевода. Кроме того, Родихин создал фиктивный договор между иностранной организацией и «М-групп» о поставке продукции, которая на самом деле не состоялась.

Обвиняемый признал вину в изготовлении международного контракта. Новгородский районный суд освободил Родихина от наказания за использование заведомо подложного документа по истечении срока давности. За махинацию с валютным переводом, который эквивалентен 11 млн рублей, он оштрафован на 100 тысяч рублей и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Новости партнеров: