Нажми «Разрешить»
Узнавай только о главных событиях в Петербурге!

Правоохранители задержали предпринимателей, выводивших из-под контроля государства деньги

17:06 03.06.2019 564
Трое предпринимателей из Петербурга и Великого Новгорода с 2016 по 2018 год регистрировали фиктивные фирмы, используя их реквизиты для сокрытия от государства денежных средств.

В Новгородской области сотрудники регионального управления уголовного розыска УМВД России задержали подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматели из Петербурга и Великого Новгорода, всего трое человек, организовали незаконный бизнес. В период с 2016 по 2018 год злоумышленники находили граждан, на имя которых регистрировали подставные фирмы. В дальнейшем реквизиты фиктивных организаций использовались для проведения незаконных финансовых операций, позволяя таким образом скрывать деньги от контроля государства.

Из квартир подозреваемых изъяты документы и компьютеры. В отношении юрлиц возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей». Двое задержанных находятся под стражей.

Новости партнеров: