Директор крупной череповецкой компании обвинена в мошенничестве

10:18 11.01.2018 457
Преступная схема была раскрыта благодаря бдительности работников госкорпорации.

Людмила Голубева, являясь директором крупной череповецкой строительной фирмы, оказалась фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.

10 января в городском суде открылись слушания по делу о мошенничестве, связанном с банкротством «Промэнергобанка». В деле фигурировали 3 сотрудника банка и 5 клиентов, в их числе и Людмила Голубева. Следствие установило факт преступного сговора клиентов с управляющей, а также менеджером банка и бухгалтером: для того, чтобы выручить деньги со своих счетов при неминуемом банкротстве, обвиняемые просили знакомых и родственников делать вклады в размере 1 400 000 рублей, так как это максимальная сумма, подлежащая компенсации в случае отзыва лицензии.

Преступный замысел был раскрыт – государственная корпорация «АСВ» не стала компенсировать утраченные средства лицам, являющимся знакомыми клиентов банка, так как операции по приему вкладов были запрещены раньше внесения денег на счет, что показалось подозрительным сотрудникам корпорации.

В случае доказательства факта группового мошенничества, обвиняемым «светит» до 10 лет лишения свободы.

Новости партнеров: