Череповчане обналичили 20 миллионов и отделались условным сроком

11:29 22.01.2019 365
Это первый в истории области приговор за обналичивание денег.

В Череповце перед судом предстали четверо местных жителей, которые в течение полутора лет предоставляли услуги по переводу денег юридическим лицам. При этом сообщники не зарегистрировали свою контору как кредитную организацию, они работали частно. 

Клиентам предлагали услуги по переводу денег без открытия счетов, инкассации и кассового обслуживания. Попросту говоря, это была контора по отмыванию денег. 

За полтора года нарушители получили 20 миллионов рублей в счет комиссии за свои услуги. В суде череповчан приговорили к условному сроку заключения от 2 до 4 лет. Также им предстоит заплатить штрафы в размере от 100 до 900 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Напомним, ранее мы сообщали об увеличении льготных категорий граждан, которые могут претендовать на компенсацию за оплату жилья, коммунальных услуг и вывоз мусора. Подробности опубликованы в материале здесь

Новости партнеров: